公告编号:2020-006 证券代码:832705 证券简称:达瑞生物 主办券商:广发证券 广州市达瑞生物技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议于 2020年 1 月 14 日审议并通过: 选举蒋析文先生为公司董事,任职期限本届董事会任期届满之日止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 6 日前以邮件和微信方式通知全体董事,实际到会董事 8 人,会议由 董事长李明先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 由于高旭年先生辞职,本公司董事人员不足公司章程规定人数。 (三)新任董监高人员履历 蒋析文,男,1982 年 4 月出生,中国国籍,博士学历。2012 年 9 月毕业于香港大学 生物科学学院,微生物学专业,获哲学博士学位,主要从事蛋白质组学和基因组学研究。2013.07-2014.07 任职香港浸会大学中医药学院,任副研究员。2012.12-2015.09 任职香港 159 再生医学集团,历任研究员,技术经理,技术总监。2015.09-至今,任职中山大学达安基因股份有限公司,担任首席科学家,研究院执行院长,研发总监。 公告编号:2020-006 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的任免符合公司经营管理和 战略发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 达瑞生物第二届董事会第十六次会议决议 广州市达瑞生物技术股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 15 日