公告编号:2020-006 证券代码:831821 证券简称:华源新材 主办券商:光大证券 江西华源新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席叶丽平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提议吴昀先生任监事职务》议案 1.议案内容: 叶丽平女士辞去监事职务后,公司监事会成员不足法定人数。根据相关规定,提议吴昀先生任公司监事。 公告编号:2020-006 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。 江西华源新材料股份有限公司 监事会 2020 年 1 月 15 日