公告编号：2020-001
证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。议案表决结果合法、有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
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总数 43,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.64%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议
案》
1.议案内容：
为了充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常经营的情况下，授权经营管理层利用部分自有闲置流动资金购买银行发售的保本低风险理财产品，购买理财产品每日余额不超过 2,500 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案经公司股东大会批准后生效，有效期限自股东大会审议通过起一年内。
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于授权经营管理层使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-041）。2.议案表决结果：
同意股数 43,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会结合公司往年
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的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2020 年度可能发生的关联交易进行了预计。
公司 2020 年度预计发生的日常关联交易情况如下：
关联方 关联方关系 关联交易类型 预计金额
控股股东、实际控制人王文忠的
王慧华 房屋租赁 不超过 30 万人民币
亲属
控股股东、实际控制人王文忠的
王怡然 房屋租赁 不超过 34 万人民币
关系密切家庭成员
控股股东、实际控制人王文忠的
钱英 房屋租赁 不超过 26 万人民币
关系密切家庭成员的亲属
为本公司银行贷
王文忠 控股股东、董事、高级管理人员 不超过 3000 万人民币
款提供反担保
持股超过 5%的股东、公司前董 为本公司银行贷
王旭阳 不超过 3000 万人民币
事、前高级管理人员 款提供反担保
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 4,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
王文忠先生作为关联股东回避表决本议案。
三、 备查文件目录
公告编号：2020-001
《北京麦格天宝科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
北京麦格天宝科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
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