公告编号：2020-009
证券代码：832521 证券简称：ST 合一康 主办券商：长江证券
深圳市合一康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：熊品东
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事车文英因工作缺席，委托董事熊品东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销上海合雅生物科技有限公司》议案
1.议案内容：
公告编号：2020-009
根据公司经营规划，拟决定注销上海合雅生物科技有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销广州市合与康生物科技有限公司》议案
1.议案内容：
根据公司经营规划，拟注销广州市合与康生物科技有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
因聘请合同约定的双方所有义务已履行完毕，现根据公司发展需要，经决定变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司提供 2019 年年审服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据公司经营规划，拟注销广州市合与康生物科技有限公司与上海合雅生物科技
公告编号：2020-009
有限公司两家子公司，同时更换会计师事务所，以上事项需经股东大会审议通过，因此提议召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市合一康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议》
深圳市合一康生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
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