公告编号:2020-004 证券代码:430484 证券简称:求实智能 主办券商:大通证券 福建求实智能股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张安东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持 有表决权的股份 42,616,302 股,占公司有表决权股份总数的 63.91%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易额度》议案 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 公告编号:2020-004 平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为:2019-067)。 2.议案表决结果: 同意股数 2,524,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 厦门求实智能网络设备有限公司为公司控股股东,系关联方,需回避表决。三、备查文件目录 《福建求实智能股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》 福建求实智能股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 16 日