公告编号：2020-001
证券代码：870311 证券简称：仁达咨询 主办券商：方正承销保荐
北京仁达方略管理咨询股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：北京市海淀区北洼西里 48 号仁达方略公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以电话、电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长 王吉鹏
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 3 人。
董事喻丁丁、艾晓光因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：
为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，同时为更好地实现公司及全
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体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：
为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人之一王吉鹏承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人之一王吉鹏或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法利益。回购价格以双方
协商确定为准，原则以不低于公司 2019 年 12 月 31 日每股净资产价格进行回购。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-004）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-001
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议
上述议案（一）至议案（三）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
北京仁达方略管理咨询股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
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