公告编号:2020-003 证券代码:834428 证券简称:蓝孚高能 主办券商:粤开证券 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2020 年1 月 14 日审议并通过: 任命张丽华女士为公司副总经理,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020 年 1 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.1150%, 不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 9 人,会议由邢 江龙先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命原因 由于公司经营发展需要,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定,经总经理提名,任命张丽华女士为副总经理。 (三)新任董监高人员履历 张丽华,女,汉族,1962 年 3 月 21 日出生。毕业于大连师范专科学校,物理专业, 专科学历。1984 年 9 月至 1987 年 11 月,任职于辽宁省庄河一中,担任教师;1987 年 公告编号:2020-003 12 月至 2004 年 2 月,任职于中国工商银行吉林市分行,担任会计;2004 年 3 月至 2015 年 6 月,任职于山东蓝孚电子加速器技术有限公司,担任分公司总经理;2010 年 11 月 至 2015 年 9 月,任职山东蓝孚管理咨询有限公司,担任执行董事兼总经理;2015 年 6 月至 2017 年 12 月,任职山东蓝孚高能物理技术股份有限公司,担任监事、监事会主席;2015 年 7 月至今,任职山东蓝孚高能物理技术股份有限公司,担任总经理助理。 同时,2003 年 11 月至今,兼任蓝孚医疗科技(山东)有限公司执行董事兼总经理; 2004 年 9 月至今,兼任山东蓝孚国际事务管理服务有限公司董事兼总经理;2012 年 9 月至今,兼任芜湖蓝孚电子加速器技术有限公司执行董事。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 张丽华女士具备较好的行业知识和经营管理经验,符合公司发展战略的需求,其任职将对公司的经营和发展产生积极的影响。 三、备查文件 《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 16 日