公告编号:2020-001 证券代码:831067 证券简称:根力多 主办券商:国海证券 根力多生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王淑平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 41,586,000 股,占公司有表决权股份总数的 54.31% 。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向威县农村信用合作联社贷款的议案 》 1.议案内容: 为补充流动资金,公司以自有房地产【冀(2018)威县不动产权第 0000915号、冀(2018)威县不动产权第 0000916 号、冀(2019)威县不动产权第 0001370 公告编号:2020-001 号】提供抵押担保,向威县农村信用合作联社申请贷款 4000 万元,期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果: 同意股数 1,130,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东王淑平、黄裴共持有公司股份 40,456,000 股,为本次关联交易的关联股东,回避表决。 (二)审议通过《关于向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行贷款的议案 》 1.议案内容: 为补充流动资金,公司以自有土地使用权【冀 ( 2018 )威县不动产权第0000361 号】、自有房地产【冀(2019)威县不动产权第 0000018 号】提供抵押担保,拟向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行申请贷款 2700 万元,期限 1年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果: 同意股数 1,130,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东王淑平、黄裴共持有公司股份 40,456,000 股,为本次关联交易的关联股东,回避表决。 (三)审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司威县支行贷款的议案 》 1.议案内容: 为补充流动资金,公司以自有土地使用权【冀 ( 2016 )威县不动产权第0000029 号、冀2019威县不动产权第0002078、冀2019威县不动产权第0002079、冀 2019 威县不动产权第 0002080】提供抵押担,拟向中国农业银行股份有限公 公告编号:2020-001 司威县支行申请贷款 700 万元,期限 1 年。关联方王淑平、黄裴、威县万向投资咨询有限责任公司、威县百川企业管理咨询有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果: 同意股数 1,130,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东王淑平、黄裴共持有公司股份 40,456,000 股,为本次关联交易的关联股东,回避表决。 三、备查文件目录 《根力多生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》 根力多生物科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 16 日