大厦五层
联系电话：010-58598980
传真号码：010-58598977
六、公司董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
刘平山：______________ 王志明：_______________
李永：______________ 苏丹：_______________
顾建东：______________
全体监事：
郑子宏：______________ 林颖：______________
周美红：______________
全体高级管理人员：
李永：______________ 钟剑锋：_______________
骆剑萍：______________ 杨继东：_______________
陈汝梦：_______________ 李守明：_______________
福建南方制药股份有限公司
年 月日
公司控股股东、实际控制人声明
本公司/本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
控股股东：
福建华闽进出口有限公司
法定代表人：______________
实际控制人：
刘平山：______________
福建南方制药股份有限公司
年 月日
七、中介机构声明
主办券商声明
本公司已对定向发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
______________
项目负责人：
______________
项目组成员：
______________
兴业证券股份有限公司
年月日
律师事务所声明
本机构及经办律师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请人在定向发行说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
______________
经办律师：
______________ ______________
上海市锦天城律师事务所
年月日
会计师事务所声明
本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明
书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请
人在定向发行说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认定向发行说明
书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
机构负责人：
______________
经办会计师：
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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
年月日
八、备查文件
（一）定向发行推荐工作报告；
（二）法律意见书；
（三）中国证监会核准本次定向发行的文件（核准后提供）；
（四）其他与本次定向发行有关的重要文件。
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