公告编号：2020-004
证券代码：830958 证券简称：鑫庄农贷 主办券商：东吴证券
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第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 11 日以电子邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席胡建东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
公告编号：2020-004
关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。现提名胡建东先生、宁招根先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.公司第二届监事会第十四次会议决议。
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监事会
2020 年 1 月 17 日
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