公告编号：2020-007
证券代码：830958 证券简称：鑫庄农贷 主办券商：东吴证券
苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的议案已于 2020 年 1 月 17 日召开的公司第二届董事会第十七
次会议审议通过。会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
现场会议和网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 9：00。
预计会期 0.5 天。
2、网络投票起止时间：2020-02-05—2020-02-05
公告编号：2020-007
1）本次大会网络投票起止时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9：00 至 2020 年 2
月 5 日下午 3：00，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。3）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的苏州市益友天元律师事务所陶亦、王娜律师。
（七）会议地点
苏州高新区大同路 10 号铭源创业园 8 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案内容:鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名凌荣华先生、平小发先生、曹俊峰先生、沈伟杰先生、王建荣先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、
公告编号：2020-007
法规和监管部门要求不得担任董事的情况。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容:鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。现提名胡建东先生、宁招根先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5）办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，但不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 4 日 09 时 00 分至 17 时 00 分
（三）登记地点：苏州高新区大同路 10 号铭源创业园 8 楼公司董秘办公室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王建荣
公告编号：2020-007
联系电话：0512-69580523
传真：0512-69581866
邮箱：806050249@qq.com
联系地址：苏州高新区大同路 10 号铭源创业园 8 楼。
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1. 公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十四次会议决议。
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董事会
2020 年 1 月 17 日
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