公告编号：2020-005
证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所张竟驰、苏丹律师。
（七）会议地点
北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第三层
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》
公司董事郁银祥先生因病去世，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名曲敬东为公司第三届董事会董事（简历详见附件）。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证，授权委托书格式详见附件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡，授权委托书格式详见附件。
（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日，上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00
（三）登记地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层。
四、其他
公告编号：2020-005
（一）会议联系方式：
联系人：韩薇
联系方式：010-88864166
传真：010-88864177
联系地址：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层
邮政编码：100085
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日
北京精英智通科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书
北京精英智通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
本公司／本人作为北京精英智通科技股份有限公司股东，兹委托 先生
（女士）（身份证号码： ）全权代表本公司／本人，
出席于2020年2月4日召开的北京精英智通科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次临时股东大会召开完毕。投票指示如下：
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
1 《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》
注：
1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出
投票指示。三者必选一项，多选或者未作选择的，则视为无效委托。
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4. 本授权委托书于2020年2月4日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达
本公司。
委托人持有的股份数： 股
委托人：
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