公告编号:2020-004 证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:安信证券 北京精英智通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 16 日 2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 13 日以书面方式方式发出 5.会议主持人:曾文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 4 人,出席和授权出席董事 4 人。 公司董事郁银祥先生因病去世,公司将尽快通过相关程序完成董事的补选工作,公司的生产经营活动不受此影响。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容: 公司董事郁银祥先生因病去世,导致公司董事会人数低于法定最低人数。根 公告编号:2020-004 据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会现提名曲敬东为公司第三届董事会董事(简历详见附件)。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司将于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会,具体内容详见 公司于2020年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京精英智通科技股份公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-005)。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 (二)曲敬东的简历(见附件) 北京精英智通科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 17 日 公告编号:2020-004 附件: 曲敬东,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1998 年 至 2007 年 2 月,任联想集团中国区副总裁;2007 年 3 月至 2009 年 12 月,任三 星电子副总裁;2010 年 1 月至 2011 年 4 月,任爱国者电子科技有限公司总裁兼 CEO;2011 年 5 月至今新龙脉控股董事长/新龙脉资本创始合伙人。