公告编号：2020-005
证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券
开封盛达电机科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次大会召开符合有关法律、行政法规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 2 日9:00-12:00。
预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
开封市九大街与陇海五路交叉口西南角公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司名称的议案》
根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“开封盛达电机科技股份有限公司”变更为“河南省盛达电机技术股份有限公 司 ”， 拟 将公司英文名称由
“KAIFENG SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO,.LTD”变更为“HENAN SHENGDA MOTOR
TECHNOLOGY CO,.LTD”,公司证券简称和股票代码不变。
（二）审议《关于修订〈开封盛达电机科技股份有限公司章程〉的议案》
根据《公司法》和其他相关法律的规定，鉴于公司拟变更公司名称和公司英文名称，对本公司的章程做出修正。
（三）审议《关于公司（子公司）预计 2020 年向金融机构共申请不超过 5000 万元贷款的议案》
根据 2020 年度生产经营的资金需求，公司（子公司） 2020 年度拟向相关
金融机构申请人民币不超过 5000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司（子公司）相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。
（四）审议《关于关联方为公司（子公司） 2020 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 5000 万元的关联担保议案》
根据公司（子公司）融资需求，公司关联方朱瑞贞、赵保良预计为公司（子公司） 2020 年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不
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超过人民币 5000 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。
（五）审议《关于注销子公司天津中科智远新能源科技有限公司的议案》
根据公司发展规划及天津中科智远新能源科技有限公司的经营状况，公司拟于近期注销该子公司。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 2 日 8：00-9：00
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王卫东 联系电话：0371-23383996
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
开封盛达电机科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日
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