公告编号：2020-004
证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邢江龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 70,811,186 股，占公司有表决权股份总数的 54.31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经双方友好协商，
公告编号：2020-004
公司决定终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合作。经综合评定，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构，负责公司财务审计工作，聘任期一年。审计费用由股东大会授权董事会根据市场情况与对方协商确定。
2.议案表决结果：
同意股数 70,811,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、备查文件目录
《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日
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