公告编号:2020-002 证券代码:831817 证券简称:捷创技术 主办券商:财通证券 宁波捷创技术股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。(四) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 (五) 会议召开日期和时间 1、本次会议召开时间:2020 年 2 月 6 日 9:30-11:30。 预计会期 0.5 天。 公告编号:2020-002 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼会议室。 二、 会议审议事项 (一)审议《关于宁波捷创技术股份有限公司提名王春江、李淞、孙冰、孙自防为公司核心员工》议案 为了实现公司的快速发展,公司董事会通过对员工的工作进行综合评价,提名王春江、李淞、孙冰、孙自防为公司核心员工。 (二)审议《关于修改<公司章程>》议案 (1)修改《公司章程》第十二条 《公司章程》第十二条公司的经营范围增加:信息系统集成服 务。 《公司章程》第十二条修改后为公司的经营范围:信息系统集成服务、计算机网络及工业自动化控制系统的设计、安装及技术服务;工业控制、磁性专用设备的制造(限分支机构生产);磁性材料、办 公告编号:2020-002 公用品、润滑油、通信设备、化工产品、水暖器材、通用零部件的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、自然人股东须持本人身份证; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件; 5、办理登记手续,可用信函、电子邮件进行登记,但不接受电话方式登记。 (二) 登记时间:2020 年 2 月 6 日 09 时 15 分至 09 时 30 分 (三) 登记地点:浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼会议室。 四、 其他 (一) 会议联系方式: 联系人:王秀杰 联系电话:0574-87861205/13805881391 公告编号:2020-002 联系传真:0574-87861200 (二) 会议费用:自理 五、 备查文件目录 《宁波捷创技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 宁波捷创技术股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 17 日