捷创技术:2020年第一次临时股东大会通知公告

2020年01月17日查看PDF原文

                                                  公告编号:2020-002

证券代码:831817    证券简称:捷创技术    主办券商:财通证券

          宁波捷创技术股份有限公司

  关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

    本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。(四) 会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间

  1、本次会议召开时间:2020 年 2 月 6 日 9:30-11:30。

  预计会期 0.5 天。


                                                  公告编号:2020-002

(六) 出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

  浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于宁波捷创技术股份有限公司提名王春江、李淞、孙冰、孙自防为公司核心员工》议案

  为了实现公司的快速发展,公司董事会通过对员工的工作进行综合评价,提名王春江、李淞、孙冰、孙自防为公司核心员工。
(二)审议《关于修改<公司章程>》议案

    (1)修改《公司章程》第十二条

    《公司章程》第十二条公司的经营范围增加:信息系统集成服 务。

  《公司章程》第十二条修改后为公司的经营范围:信息系统集成服务、计算机网络及工业自动化控制系统的设计、安装及技术服务;工业控制、磁性专用设备的制造(限分支机构生产);磁性材料、办

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公用品、润滑油、通信设备、化工产品、水暖器材、通用零部件的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

    1、自然人股东须持本人身份证;

    2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证;
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;

    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;

    5、办理登记手续,可用信函、电子邮件进行登记,但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2020 年 2 月 6 日 09 时 15 分至 09 时 30 分

(三) 登记地点:浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场
  6 号楼会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:

  联系人:王秀杰

  联系电话:0574-87861205/13805881391


                                                  公告编号:2020-002

  联系传真:0574-87861200
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录

    《宁波捷创技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
                                  宁波捷创技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2020 年 1 月 17 日

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