公告编号:2020-007 证券代码:870652 证券简称:厚基股份 主办券商:方正承销保荐 焦作市厚基化工股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 1 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2020-007 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》 为保证公司经营发展所需流动资金,2020 年度公司预计发生以下日常性关联交易:1.公司实际控制人之一、法定代表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 2000 万元的无息借款;2.公司股东牛二军、黄国伦、杨绿野、沁阳市华诺建材销售中心(有限合伙)预计为公司银行贷款提供担保,担保金额不超过 2000 万元。 (二)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 》 公司聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年年度财务报告的审计机构。鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构,聘期为一年。 (三)审议《关于提名陈伟同志为公司监事的议案》 毋芊芊同志因个人原因辞去公司监事职务。现提名陈伟同志担任公司监事职务,任期至本届监事会任期届满日为止。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、自然人股东由代理人出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 公告编号:2020-007 3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2020 年 2 月 1 日 9:00-10:00 (三)登记地点:焦作市厚基化工股份有限公司会议室。 四、其他 (一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 人:陈五团 联系电话: 0391-5084848 联系地址:河南省沁阳市产业集聚区沁北产业园区(西万镇校尉营村西)(二)会议费用:与会人员的交通费、食宿费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。 五、备查文件目录 (一)《焦作市厚基化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 (二)《焦作市厚基化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 特此公告 焦作市厚基化工股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 17 日