公告编号：2020-007
证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：诺邦科技 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段金学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 48,862,740 股，占公司有表决权股份总数的 97.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年年
度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且
公告编号：2020-007
经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 48,862,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于任命张荣女士为公司董事的议案》议案
1.议案内容：
鉴于陈建生先生已到法定退休年龄并已办理正式退休手续，故向董事会提出辞职，现拟任命张荣女士为公司董事。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《董事辞职公告》（公告编号：2020-003）、《董事任命公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 48,862,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
公告编号：2020-007
同意股数 11,196,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
段俊峰、武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）、段丽回避表决，回避理由：段俊峰、段丽为关联交易对方武汉金富科技发展有限公司股东，武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）为段俊峰实际控制企业。回避表决股东人数为 4 人，所持股份总额为37,666,470 股，占总股份的 75.33%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈 建 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过
生 20 日 时股东大会
张荣 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
湖北诺邦科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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