公告编号:2020-003 证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券 成都龙之泉科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 20 日 2.会议召开地点:公司三楼一会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:钟家祥 6.会议列席人员:董事会秘书 监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程》的议案 1.议案内容: 因公司生产经营需要,修改公司经营范围,具体内容参见《龙之泉:关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-002) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2020-003 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容: 根据公司章程规定,修改公司经营范围须提交股东大会审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 三、备查文件目录 公司第二届董事会第二十五次会议决议 成都龙之泉科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 20 日