公告编号:2020-003 证券代码:831084 证券简称:绿网天下 主办券商:天风证券 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 关于董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二 十四次会议于 2020 年 1 月 16 日审议并通过: 提名卢雪妃女士为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 3 人。会议由张锡聪董事长主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二) 任命/免职原因 原董事贾晓鹏先生因个人原因提出辞职,董事会同意提请股东大 公告编号:2020-003 会选举卢雪妃女士为公司第二届董事会董事。 (三) 新任董监高人员履历 卢雪妃,女,1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。 2019 年 02 月智习(厦门)教育有限公司担任行政经理。 二、 任免对公司产生的影响 (一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次任命未对公司生产经营产生不利影响。 三、 备查文件 (一) 经全体与会董事签字的《绿网天下(福建)网络科技股份 有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 20 日