公告编号：2020-010
证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：广东瑞兴医药股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长黄凌云先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 47,285,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
公告编号：2020-010
现根据公司实际经营需要，对公司与关联企业合肥华威药业有限公司、上药控股佛山有限公司 2020 年度日常性关联交易作如下预计：
交易方 交易内容 预计发生额(不含税)
合肥华威药业有限公司 购买商品 10,000,000 元
合肥华威药业有限公司 销售产品 5,000,000 元
合肥华威药业有限公司 关联借款 30,000,000 元
上药控股佛山有限公司 购买商品 5,000,000 元
上药控股佛山有限公司 销售产品 10,000,000 元
2.议案表决结果：
同意股数 12,688,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东黄凌云、广州市联创医药科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《广东瑞兴医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。
广东瑞兴医药股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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