千柏源:第二届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2020-001

 证券代码：835709        证券简称：千柏源        主办券商：开源证券
                江西千柏源科技股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长梁家彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销江西英吉尔科技股份有限公司深圳分公司的议案》1.议案内容：

  根据公司经营发展的需要，为提高公司管理和运作效率，公司决定注销江西
英吉尔科技股份有限公司深圳分公司。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在

                                                                          公告编号：2020-001

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西千柏源科技股份有限公司关于深圳分公司注销的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《江西千柏源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

                                          江西千柏源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 21 日