公告编号:2020-002 证券代码:870674 证券简称:自立新材 主办券商:华安证券 浙江自立新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人:赵义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举赵义先生为公司董事长的议案》 1.议案内容: 公司董事会于 2020 年 1 月 15 日收到原董事长王超美先生的辞职报告,因个 人原因辞去公司董事长职务,经董事会审慎考虑,拟选举赵义担任公司董事长。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2020-002 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任王敬鑫先生担任公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展及管理的需要,公司拟聘任王敬鑫先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》 1.议案内容: 公司 2019 年第一次股票发行所募集的 3,500 万元资金全部用于实缴子公司 湛江自立新材料有限公司(以下简称“湛江自立新材”)注册资本。2019 年 9 月17 日,公司已将专户中 3,500 万元全部用于实缴湛江自立新材的注册资本。 湛江自立新材取得出资后,原计划将该笔出资款用于: 序号 项目 预计投入资金(万元) 1 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧结 3,248.00 板状刚玉项目固定资产投资 2 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00 合计 3,500.00 截至到本次董事会召开之日,湛江自立新材已使用 1,641.56 万元,其中 1, 608.22 万元用于湛江自立新材年产 50000 吨烧结板状刚玉项目固定资产投资,33.34 万元用于湛江自立新材营运资金。 根据实际投资及营运情况,拟将募集资金用途修改为: 序号 项目 预计投入资金(万元) 1 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧结 2,248.00 板状刚玉项目固定资产投资 公告编号:2020-002 2 湛江自立新材料有限公司原材料款 1,000.00 3 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00 合计 3,500.00 2.回避表决情况 关联董事赵义、王超美、王强、马铮回避表决。 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。 (四)审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》因关联董事赵义、王超美、王强、马铮回避表决,导致非关联董事不足半数,本议案直接提交股东 大会审议,提请于 2020 年 2 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 浙江自立新材料股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 21 日