公告编号：2020-002
证券代码：870674 证券简称：自立新材 主办券商：华安证券
浙江自立新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵义先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：
公司董事会于 2020 年 1 月 15 日收到原董事长王超美先生的辞职报告，因个
人原因辞去公司董事长职务，经董事会审慎考虑，拟选举赵义担任公司董事长。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-002
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王敬鑫先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及管理的需要，公司拟聘任王敬鑫先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》
1.议案内容：
公司 2019 年第一次股票发行所募集的 3,500 万元资金全部用于实缴子公司
湛江自立新材料有限公司（以下简称“湛江自立新材”）注册资本。2019 年 9 月17 日，公司已将专户中 3,500 万元全部用于实缴湛江自立新材的注册资本。
湛江自立新材取得出资后，原计划将该笔出资款用于：
序号 项目 预计投入资金（万元）
1 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧结 3,248.00
板状刚玉项目固定资产投资
2 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00
合计 3,500.00
截至到本次董事会召开之日，湛江自立新材已使用 1,641.56 万元，其中 1，
608.22 万元用于湛江自立新材年产 50000 吨烧结板状刚玉项目固定资产投资，33.34 万元用于湛江自立新材营运资金。
根据实际投资及营运情况，拟将募集资金用途修改为：
序号 项目 预计投入资金（万元）
1 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧结 2,248.00
板状刚玉项目固定资产投资
公告编号：2020-002
2 湛江自立新材料有限公司原材料款 1,000.00
3 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00
合计 3,500.00
2.回避表决情况
关联董事赵义、王超美、王强、马铮回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》因关联董事赵义、王超美、王强、马铮回避表决，导致非关联董事不足半数，本议案直接提交股东
大会审议，提请于 2020 年 2 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
浙江自立新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日
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