公告编号:2020-005 证券代码:870674 证券简称:自立新材 主办券商:华安证券 浙江自立新材料股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 8 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 公告编号:2020-005 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》 公司 2019 年第一次股票发行所募集的 3,500 万元资金全部用于实缴子公司 湛江自立新材料有限公司(以下简称“湛江自立新材”)注册资本。2019 年 9 月17 日,公司已将专户中 3,500 万元全部用于实缴湛江自立新材的注册资本。 湛江自立新材取得出资后,原计划将该笔出资款用于: 序号 项目 预计投入资金(万元) 1 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 3,248.00 结板状刚玉项目固定资产投资 2 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00 合计 3,500.00 截至到本次董事会召开之日,湛江自立新材已使用 1,641.56 万元,其中 1, 608.22 万元用于湛江自立新材年产 50000 吨烧结板状刚玉项目固定资产投资,33.34 万元用于湛江自立新材营运资金。 根据实际投资及营运情况,拟将募集资金用途修改为: 序号 项目 预计投入资金(万元) 1 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 2,248.00 结板状刚玉项目固定资产投资 2 湛江自立新材料有限公司原材料款 1,000.00 3 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00 合计 3,500.00 公告编号:2020-005 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间:2020 年 2 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 30 分 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:会议联系人:赵义 联系地址:杭州湾上虞经济技术开发 区纬三东路 6 号 联系电话:0575-82112629 传真:0575-82216914 (二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 浙江自立新材料股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 21 日