公告编号：2020-005
证券代码：870674 证券简称：自立新材 主办券商：华安证券
浙江自立新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 8 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》
公司 2019 年第一次股票发行所募集的 3,500 万元资金全部用于实缴子公司
湛江自立新材料有限公司（以下简称“湛江自立新材”）注册资本。2019 年 9 月17 日，公司已将专户中 3,500 万元全部用于实缴湛江自立新材的注册资本。
湛江自立新材取得出资后，原计划将该笔出资款用于：
序号 项目 预计投入资金（万元）
1 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 3,248.00
结板状刚玉项目固定资产投资
2 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00
合计 3,500.00
截至到本次董事会召开之日，湛江自立新材已使用 1,641.56 万元，其中 1，
608.22 万元用于湛江自立新材年产 50000 吨烧结板状刚玉项目固定资产投资，33.34 万元用于湛江自立新材营运资金。
根据实际投资及营运情况，拟将募集资金用途修改为：
序号 项目 预计投入资金（万元）
1 湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧 2,248.00
结板状刚玉项目固定资产投资
2 湛江自立新材料有限公司原材料款 1,000.00
3 湛江自立新材料有限公司营运资金 252.00
合计 3,500.00
公告编号：2020-005
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 2 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 30 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：赵义 联系地址：杭州湾上虞经济技术开发
区纬三东路 6 号 联系电话：0575-82112629 传真：0575-82216914
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
浙江自立新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日
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