公告编号:2020-002 证券代码:837575 证券简称:铁福来 主办券商:国泰君安 河南铁福来装备制造股份有限公司财务总监任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2020年1月20日审议并通过: 任命徐元卫先生为公司财务负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董 事 会期满为止,自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公 司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 免去李静波女士的财务负责人,自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述免职人员持有公 司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以专人方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由赵玉 凤主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 为适应公司发展战略,调任公司原财务总监李静波女士担任销售总监,任命徐元 卫先生为公司新任财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会 任期期满为止。 (三)新任董监高人员履历 徐元卫:男,1970 年 8 月 12 日生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权。 2017 年 3 月至 2019 年 12 月任河南铁福来装备制造股份有限公司财务部长。 公告编号:2020-002 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次任命有利于完善公司治理结构,有利于公司管理水平进一步提升,不会对 公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 河南铁福来装备制造股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 21 日