公告编号：2020-001
证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安
河南铁福来装备制造股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以专人方式发出
5.会议主持人：赵玉凤
6.会议列席人员：徐云辉、连春献、宋世旭
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》议案
1.议案内容：
为适应公司发展战略，调任公司原财务总监李静波女士担任销售总监，任 命徐元卫先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期期满为止。
公告编号：2020-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
河南铁福来装备制造股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日
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