公告编号:2020-009 证券代码:836608 证券简称:帝通新材 主办券商:恒泰证券 广东帝通新材料股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东帝通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时股 东大会于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室以现场方式召开,审议否决了《关于追 认对外担保暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-008)。出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份总数 10,750,660 股,占公司有表决权股份总数的 26.16%。 二、否决议案情况 审议否决的议案具体内容如下: (一)否决《关于追认对外担保暨关联交易的议案》 1. 议案内容: 2017 年 8 月 5 日,公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼 信息披露人麦鹤远向出借人李凯祺借款提供担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认对外担保暨关联交易的公告》(公告号:2020-003 号)。 2. 议案表决结果: 同意股数 5,121,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 47.64%;反对 股数 5,628,704 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 52.36%;弃权股数 0 股, 公告编号:2020-009 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。根据《广东帝通新材料股份有限公司章程》的相关规定,本议案须经股东大会特别决议审议通过,因为本议案未获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,所以本议案不获通过。 3.否决原因:部分股东认为交易金额较大,并且关联交易发生前没有履行审议程序并且披露,因此否决了该议案。 4. 对公司的影响 上述股东大会否决议案情况,是公司股东给予慎重研究分析做出的决定,不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。 三、备查文件目录 1、《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》; 2、《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录》。 广东帝通新材料股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 21 日