公告编号:2020-004 证券代码:871816 证券简称:十方通信 主办券商:华泰联合 江苏十方通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张静秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 出席本次大会的股东代表 21 人,代表有表决权股份 67,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏十方通信股份有限公司公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 21 人,持有表决权的股份 67,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案 1.议案内容: 公告编号:2020-004 该议案详细情况见公司 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《十方通信:关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》,公告编号 2020-002。 2.议案表决结果: 同意股数 16,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东张静秋、吴天文、谢庆平、匡浩峰、谢振华、滕承武、杨勇、汤春燕、南京亿信商务咨询合伙企业回避表决。 三、备查文件目录 《江苏十方通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》 江苏十方通信股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 22 日