公告编号：2020-002
证券代码：837893 证券简称：黑金时代 主办券商：国海证券
湖南黑金时代股份有限公司
董事会秘书任免的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2020
年 1 月 20 日审议并通过：
聘任张新建先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年
1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 11 人，会议由
廖建湘董事长主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司人力资源部门对张新建进行了任职资格考察，推荐张新建为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会相同。
公司原董事会秘书王群伟不再担任公司董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历
张新建，男，汉族，1978 年 8 月出生，湖南醴陵人。1997 年 7 月参加工作，2000
公告编号：2020-002
年 6 月加入中国共产党，在职本科学历，高级政工师、经济师。现任湖南省煤业集团资兴实业有限公司党委书记、副董事长。
历任湖南省煤炭公司人事处员工；湖南省煤炭公司办公室秘书；湖南省煤炭公司办公室副主任；湖南省煤业集团有限公司董事会办公室秘书；湖南省煤业集团有限公司董事会办公室副主任；湖南省煤业集团有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任；湖南省煤业集团有限公司、湖南黑金时代股份有限公司董事会办公室主任；湖南省煤业集团有限公司、湖南黑金时代股份有限公司董事会办公室主任、湖南省煤业集团有限公司党委工作部部长；湖南黑金时代股份有限公司董事会秘书、湖南黑金时代股份有限公司董事会办公室主任；湖南黑金时代股份有限公司董事会秘书；湖南省煤业集团资兴实业有限公司党委书记、副董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事会秘书任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
湖南黑金时代股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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