公告编号:2020-004 证券代码:872716 证券简称:金彩影业 主办券商:九州证券 云南金彩视界影业股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1.会议召开时间:2020 年 2 月 7 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公告编号:2020-004 云南金彩视界影业股份有限公司会议室。 二、 会议审议事项 (一)审议《关于变更并聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 公司原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年为公司提供 审计服务执业过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。根据云南广电传媒集团有限公司 2019 年年报审计项目竞争性谈判采购招标结果,结合公司 2019 年财务报告审计需要,经综合评估和慎重考虑,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司于2020年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《云南金彩视界影业股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号 2020-003)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 (4)办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2020年2月6日(上午10:00—12:00,下午14:00—17:00) (三)登记地点:公司董事会秘书办公室。 四、 其他 (一)会议联系方式:联系人:钱虹宇;联系地址:云南昆明市呈贡区吴家营街道春融东路 3663 号公司董事会秘书办公室;联系电话:15087083808;传真号码:0871-65328322。 (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 公告编号:2020-004 五、备查文件目录 《云南金彩视界影业股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》 云南金彩视界影业股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 22 日