公告编号：2020-001
证券代码：870258 证券简称：端美传媒 主办券商：东莞证券
广东端美传媒科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘海云
6.会议列席人员：部分监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《广东端美传媒科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
公告编号：2020-001
1.议案内容：
根据广东端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展的需要，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东端美传媒科技股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际经营情况，董事会拟于 2020 年 2 月 12 日 10：00 在
广东端美传媒科技股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
公告编号：2020-001
（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东端美传媒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
广东端美传媒科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日
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