公告编号:2020-009 证券代码:430325 证券简称:精英智通 主办券商:安信证券 北京精英智通科技股份有限公司 关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1、取消的股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会。 2、取消的股东大会的召开日期:2020 年 2 月 4 日。 3、取消的股东大会的股权登记日:2020 年 1 月 31 日。 二、 股东大会取消原因 北京精英智通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 16 日 召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临 时股东大会的议案》,拟定于 2020 年 2 月 4 日召开公司 2020 年第二次临时股东 大会,审议《关于提名曲敬东为公司第三届董事会董事的议案》。具体内容详见 公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。 由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,为进一步加强疫情防控工作,阻断疫情传播,更好地保障公司员工和股东的生命安全和身体健康,公司决定取消召开本次股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、 取消股东大会的审批程序 2020 年 2 月 2 日,公司召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,决定取消召开 2020 年第二次临时股东大会。 公告编号:2020-009 四、 所涉及议案的后续处理 原定于本次 2020 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议,2020 年第二次临时股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。公司将积极关注疫情变化情况,尽早补选董事,在此期间,公司的生产经营活动不受影响。 由此给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。 五、 备查文件 《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 北京精英智通科技股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 3 日