达瑞生物:2020年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2020-008

证券代码：832705        证券简称：达瑞生物        主办券商：广发证券
              广州市达瑞生物技术股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李明董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 194,204,026 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选蒋析文先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

  详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《达瑞生物：董事任命公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：


                                                                          公告编号：2020-008

  同意股数 194,204,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

  反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

  弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
根据公司章程，该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度关联交易预计》的议案
1.议案内容：

  详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

  同意股数 6,496,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

  反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

  弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  根据公司章程，中山大学达安基因股份有限公司、余江信诚创业投资中心、吴英松、广州市瑞诚投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名  职位  职位变动      生效日期        会议名称    生效情况

蒋析文董事  任职      2020 年 2 月 3 日  2020 年第一次临 审议通过
                                          时股东大会

四、备查文件目录
达瑞生物 2020 年第一次临时股东大会决议及其附件。

                                      广州市达瑞生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 2 月 3 日