公告编号:2020-009 证券代码:831708 证券简称:吉华勘测 主办券商:长江证券 广州市吉华勘测股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长彭炎华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会于 2020 年 2 月 1 日在公司会议室举行,召开方式为现场会 议,由公司董事长主持,会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 2211.355 万股,占公司有表决权股份总数的 90.87%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案 1.议案内容: 公告编号:2020-009 公司第二届董事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满,鉴于公司经营管理需要,公 司董事会已提前换届选举,选出彭炎华先生、李尚达先生、莫海鸿先生、彭盛华先生、黎丁生先生为董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司现召开股东大会审议《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案。 2.议案表决结果: 同意股数 22,113,550.000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (二)审议通过《关于监事会提前换届暨选举第三届监事》议案 1.议案内容: 公司第二届监事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满,鉴于公司经营管理需要, 公司监事会已提前换届选举,选出李建辉先生、王鹏先生为公司监事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司现召开股东大会审议《关于监事会提前换届暨选举第三届监事》议案。 2.议案表决结果: 同意股数 2211.355 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (三)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容: 公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计的审计机构,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 2.议案表决结果: 公告编号:2020-009 同意股数 22,113,550.000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项,无须回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 彭炎华 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过 1 日 时股东大会 李尚达 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过 1 日 时股东大会 莫海鸿 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过 1 日 时股东大会 彭盛华 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过 1 日 时股东大会 黎丁生 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过 1 日 时股东大会 李建辉 监事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过 1 日 时股东大会 王鹏 监事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过 1 日 时股东大会 四、备查文件目录 《广州市吉华勘测股份有限公司 2020 年第一次临时股份大会决议》 广州市吉华勘测股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 3 日