公告编号:2020-010 证券代码:831708 证券简称:吉华勘测 主办券商:长江证券 广州市吉华勘测股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 16 日以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人:彭炎华 6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长》议案 1.议案内容: 公告编号:2020-010 选举彭炎华先生担任公司董事长,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容: 聘任彭炎华先生担任公司总经理,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案 1.议案内容: 聘任黎丁生先生担任公司副总经理,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。 同意李尚达先生辞去公司副总经理的申请。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2020-010 (四)审议通过《关于聘任技术负责人》议案 1.议案内容: 聘任彭炎华先生为公司技术负责人、总工程师,聘任赵成铭先生(测绘、监测领域)、李长胜先生(勘察领域)、邓加亮先生(检测领域)担任公司相关领域的技术负责人,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案 1.议案内容: 聘任黄小敏女士担任公司财务负责人,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案 1.议案内容: 聘任曾丽春女士担任公司董事会秘书,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2020-010 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州市吉华勘测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 广州市吉华勘测股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 3 日