吉华勘测:第三届董事会第一次会议决议公告

2020年02月03日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2020-010

 证券代码:831708      证券简称:吉华勘测      主办券商:长江证券
                广州市吉华勘测股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 16 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:彭炎华
6.  会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况

    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2020-010

选举彭炎华先生担任公司董事长,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任彭炎华先生担任公司总经理,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任黎丁生先生担任公司副总经理,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
同意李尚达先生辞去公司副总经理的申请。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号:2020-010

(四)审议通过《关于聘任技术负责人》议案
1.议案内容:
聘任彭炎华先生为公司技术负责人、总工程师,聘任赵成铭先生(测绘、监测领域)、李长胜先生(勘察领域)、邓加亮先生(检测领域)担任公司相关领域的技术负责人,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
聘任黄小敏女士担任公司财务负责人,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任曾丽春女士担任公司董事会秘书,任期三年,任期期限自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:


                                                                          公告编号:2020-010

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市吉华勘测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

                                          广州市吉华勘测股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 2 月 3 日

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