公告编号:2020-011 证券代码:831708 证券简称:吉华勘测 主办券商:长江证券 广州市吉华勘测股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 16 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人:李建辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容: 根据我国公司法的相关规定,结合公司的实际情况,现提名李建辉担任公司第三 公告编号:2020-011 届监事会主席,任期三年。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易,无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州市吉华勘测股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 广州市吉华勘测股份有限公司 监事会 2020 年 2 月 3 日