吉华勘测:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

2020年02月03日查看PDF原文

                                                                                            2020-012

 证券代码:831708          证券简称:吉华勘测        主办券商:长江证券
        广州市吉华勘测股份有限公司董事长、监事会主席、

                      高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020
    年 2 月 1 日审议并通过:

  选举彭炎华先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,301,928 股,占公司股本的 58.77%,不是失信联合惩戒对象。
  聘任彭炎华先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 14,301,928 股,占公司股本的 58.77%,不是失信联合惩戒对象。
  聘任黎丁生先生为公司分管(营销)的副总经理,任职期限三年,自 2020 年 2 月
1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任彭炎华先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 14,301,928 股,占公司股本的 58.77%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任赵成铭先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任李长胜先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任邓加亮先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。


                                                                                            2020-012

  聘任黄小敏女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  聘任曾丽春女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,783,236 股,占公司股本的 7.33%,不是失信联合惩戒对象。
说明:聘任彭炎华先生为公司其他职务,其他职务为公司技术负责人、总工程师;

    聘任赵成铭先生为公司其他职务,其他职务为公司技术负责人(测绘、监测领域);
    聘任李长胜先生为公司其他职务,其他职务为公司技术负责人(勘察领域);

    聘任邓加亮先生为公司其他职务,其他职务为公司技术负责人(检测领域)。

    本次会议召开 15 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
    会议由彭炎华先生主持。

    本次换届不需提交股东大会审议。

    本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 2
      月 1 日审议并通过:

  选举李建辉先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 2 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 16 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

  会议由李建辉先生主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)首次任命董监高人员履历
黎丁生,男,1962 年 6 月生。中国国藉,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师。
1985 年 7 月毕业于长沙铁道学院(现中南大学),铁道工程专业,本科学历。1977 年 6
月至 1990 年 12 月在广铁集团衡阳工务段任桥梁工、技术员,1990 年 12 月至 2017 年 6

                                                                                            2020-012

月在广铁集团三茂铁路经济开发公司,曾任工程师、高级工程师等。2018 年 12 月入职吉华勘测任董事长特别助理。
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的进行换届,不会对公司治理、生产和经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广州市吉华勘测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《广州市吉华勘测股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

                                                广州市吉华勘测股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2020 年 2 月 3 日

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