公告编号：2020-009
证券代码：430524 证券简称：量天科技 主办券商：申万宏源
大连量天科技发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闻宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 1999.5 万股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2020-009
（一）审议通过《补选公司董事》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2020 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1999.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马 成 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第二次临 审议通过
国 24 日 时股东大会
张 丽 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第二次临 审议通过
梅 24 日 时股东大会
王 丽 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第二次临 审议通过
娜 24 日 时股东大会
邱楠 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
四、备查文件目录
（一）、《2020 年第二次临时股东大会会议决议》
大连量天科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日
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