公告编号:2020-005 证券代码:831817 证券简称:捷创技术 主办券商:财通证 券 宁波捷创技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2020 年 1 月 31 日 2. 会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场6 号楼 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 17 日以书面形 式发出。 5. 会议主持人:乔新安 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。 公告编号:2020-005 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于宁波捷创技术股份有限公司提名王春江、李淞、孙冰、孙自防为公司核心员工》议案 1.议案内容: 为了实现公司的快速发展,公司董事会通过对员工的工作进行综合评价,提名王春江、李淞、孙冰、孙自防为公司核心员工。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《宁波捷创技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 宁波捷创技术股份有限公司 监事会 2020 年 2 月 4 日