龙之泉:2020年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2020-005

证券代码：836777          证券简称：龙之泉        主办券商：广发证券
                成都龙之泉科技股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟家祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 43,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.03%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

  具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：


                                                  公告编号：2020-005

  同意股数 43,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  无
三、备查文件目录

  成都龙之泉科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

                                          成都龙之泉科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 2 月 5 日