证券代码：871660 证券简称：汇洋环保 主办券商：申万宏
源
长沙汇洋环保技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋文玲董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 36,293,640 股，占公司有表决权股份总数的 53.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事刘法应、汤青春、张孜因工作原因缺
席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事肖德良、龙应平、张奕因工作原因缺
席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》
1.议案内容：
为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据公司实际情况，
同意认定罗文慧、陈芬为公司核心员工。详见公司分别于 2020 年 1 月 21 日及
2020 年 2 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二
届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于对拟认定核心 员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-002）及《第二届监事会第 七次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 9,092,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东宋文玲回避表决。
（二）审议通过《关于<长沙汇洋环保技术股份有限公司定向发行说明书>的议案》1.议案内容：
详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 593,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东宋文玲、肖文刚回避表决。
（三）审议通过《关于签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2020 年 1 月 21 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 593,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东宋文玲、肖文刚回避表决。
（四）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2020 年 1 月 21 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 593,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东宋文玲、肖文刚回避表决。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2020 年 1 月 21 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 36,293,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2020 年 1 月 21 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 593,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东宋文玲、肖文刚回避表决。
（七）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：
同意股数 36,293,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
长沙汇洋环保技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 6 日
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