证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场和通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 27 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 25 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
董事会根据工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公
司董事会工作情况进行总结，并对 2020 年度董事会工作做规划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
监事会根据工作情况编制了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监
事会履职情况进行总结，对公司运作情况进行汇报，同时对监事会 2020 年度工作做出规划。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
公司依据会计准则及有关法律法规编制了《2019 年度财务决算报告》，对2019 年度经营成果进行总结分析。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2020 年财务预算报告。
（五）审议《2019 年度报告及摘要》议案
详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（六）审议《2019 年度利润分配预案》
详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》
本次权益分派资本公积转增股本完成后，根据转增后的股本变化及其相关事宜，拟修改《公司章程》的相应内容。
（八）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告的议案》
详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台上披露的《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-027）。
（九）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》议案
鉴于四川华信会计师事务所为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构，聘期一年。
（十）审议《关于公司董事、监事、高管 2020 年度薪酬的议案》议案
董事会就 2020 年公司董事、监事、高管薪酬提出方案。
（十一）审议《关于 2020 年度投资计划的议案》议案
根据公司经营发展战略的需要，为推进公司产业链建设，公司拟投资生产建设项目，预计 2020 年总投资额不超过 5 亿元。最终投资额度公司将根据项目实
际情况确定，并及时履行相应的审批及披露程序。
（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》
详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-015）。
（十三）审议《关于更正 2017、2018 年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台上披露的《关于更正 2017 年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）、《关于更正 2017 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-017）、《关于更正 2018年年度报告的公告》（公告编号：2020-018）、《关于更正 2018 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-019）、《2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-020）、《2017 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-021）、《2018年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-022）、《2018 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-023）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东法人代表签署的授权委托书（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东持个人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东本人签署的授权委托书办理登记。
3、异地股东可采用书信或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 27 日 13:00-13:50
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：杨善国
电 话：05332275366
电子邮箱：bod@ksxc.cn
联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《山东凯盛新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 6 日
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