公告编号：2020-003
证券代码：872526 证券简称：博志成 主办券商：开源证券
北京博志成在线科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人：韩志超女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度监事会工作情况，并对公司2020年度监事会工作做规划。
公告编号：2020-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2019 年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2019 年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实的反映出公司当年度经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算》议案
1.议案内容：
根据 2019 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年年度财务决算报告。监事会对以上内容进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
公告编号：2020-003
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化之后，提出 2020 年度的财务预算计划。监事会对以上内容进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2019 年度实现的净利润不作分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博志成在线科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
北京博志成在线科技股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 7 日
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