博志成:第二届董事会第六次会议决议公告

2020年02月07日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2020-002

 证券代码:872526        证券简称:博志成      主办券商:开源证券
              北京博志成在线科技股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人:程光水先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

  根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定,由总经理汇报2019 年度工作报告。


                                                                          公告编号:2020-002

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

  根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

  根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》》议案
1.议案内容:

  根据公司 2019 年财务报表、2019 年财务状况及业务发展情况,由董事会编

                                                                          公告编号:2020-002

制公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

  根据北京博志成在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际运营情况及未来资金需求情况,决定对 2019 年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京博志成在线科技股份有限公司 2019年年度报告》、《北京博志成在线科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2020-002

  公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容:

  董事会提议于 2020 年 2 月 28 日召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博志成在线科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

                                      北京博志成在线科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 2 月 7 日

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