公告编号:2020-008 证券代码:430124 证券简称:汉唐自远 主办券商:国海证券 北京汉唐自远技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 5 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:通讯 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:曾向群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定,会议召开合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 62,988,078 股,占公司有表决权股份总数的 75.82%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程》议案 1.议案内容: 根据公司发展需要,拟进一步拓展业务范围,对公司注册地址、经营范围进 公告编号:2020-008 行变更并修改公司章程,不会对公司经营产生不利影响。 2.议案表决结果: 同意股数 62,988,078 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《北京汉唐自远技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》 北京汉唐自远技术股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 7 日