迈科期货:董事任命公告

2020年02月07日 查看PDF原文

公告编号:2020-005

证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券
迈科期货股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 2020 年第一次临时会
议于 2020 年 2 月 6 日审议并通过:

提名梁红漫女士为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由姜晴和
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因

因董事张学东先生辞去董事职务,董事会人数低于法定最低人数。
(三)新任董监高人员履历

梁红漫女士,1968年8月出生,中国国籍,硕士学历,会计师职称。自1994年进入迈科期货股份有限公司,先后担任交易结算、财务总监、首席风险官等职务,现任迈科期货股份有限公司首席风险官职务。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:


公告编号:2020-005

因董事辞职,为避免董事人数低于法定最低人数,同时提升公司治理水平。
三、备查文件

《迈科期货股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 7 日

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