公告编号:2020-005 证券代码:870593 证券简称:迈科期货 主办券商:安信证券 迈科期货股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 2020 年第一次临时会 议于 2020 年 2 月 6 日审议并通过: 提名梁红漫女士为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由姜晴和 主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 因董事张学东先生辞去董事职务,董事会人数低于法定最低人数。 (三)新任董监高人员履历 梁红漫女士,1968年8月出生,中国国籍,硕士学历,会计师职称。自1994年进入迈科期货股份有限公司,先后担任交易结算、财务总监、首席风险官等职务,现任迈科期货股份有限公司首席风险官职务。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 公告编号:2020-005 因董事辞职,为避免董事人数低于法定最低人数,同时提升公司治理水平。 三、备查文件 《迈科期货股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时会议决议》 迈科期货股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 7 日