公告编号:2020-009 证券代码:836727 证券简称:广美雕塑 主办券商:长城证券 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 7 日 2.会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道上李朗布澜路 182 号 182 设计园 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郑萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 25,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信》议案 1.议案内容: 议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》 公告编号:2020-009 2.议案表决结果: 同意股数 25,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》 2.议案表决结果: 同意股数 7,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 公司股东郑萍、邱柏回避表决。 (三)审议通过《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案1.议案内容: 议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》 2.议案表决结果: 同意股数 25,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 公告编号:2020-009 (四)审议通过《关于向包商银行股份有限公司深圳分行南山支行申请授信贷款》 议案 1.议案内容: 议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》 2.议案表决结果: 同意股数 25,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (五)审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信贷款并由 关联 方提供担保的关联交易》议案 1.议案内容: 议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》 2.议案表决结果: 同意股数 7,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 公司股东郑萍、邱柏回避表决。 三、备查文件目录 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议 公告编号:2020-009 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 7 日