广美雕塑:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020年02月10日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2020-009

证券代码:836727        证券简称:广美雕塑        主办券商:长城证券
            深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道上李朗布澜路 182 号 182 设计园 1
号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 25,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信》议案
1.议案内容:

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》


                                                                          公告编号:2020-009

2.议案表决结果:

  同意股数 25,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》
2.议案表决结果:

  同意股数 7,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东郑萍、邱柏回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案1.议案内容:

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》
2.议案表决结果:

  同意股数 25,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


                                                                          公告编号:2020-009

(四)审议通过《关于向包商银行股份有限公司深圳分行南山支行申请授信贷款》
  议案
1.议案内容:

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》
2.议案表决结果:

  同意股数 25,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信贷款并由
  关联 方提供担保的关联交易》议案
1.议案内容:

议案内容详见 2020 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》
2.议案表决结果:

  同意股数 7,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东郑萍、邱柏回避表决。
三、备查文件目录
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议


                          公告编号:2020-009

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
                          董事会
                2020 年 2 月 7 日

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