公告编号：2020-004
证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司高级管理人员提名公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议 于 2020年 2 月 6 日审议并通过：
提名蒋海先生为公司其他职务，任职期限至董事会改选前，自 2020 年 2 月 6 日起
生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 14 人，会议由董事
长许坚先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
根据工作安排，提名蒋海先生为公司审计责任人，蒋海先生任职资格待监管核准后生效，届时林立清先生不再担任公司审计责任人。
（三）新任董监高人员履历
蒋海，男，1966 年 4 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长沙水
利电力师范学院财务会计专业，经济学学士。1989 年 8 月至 2006 年任职于华能发电公
司、北京华能自动化设备厂、华能集团办公厅、华能集团总务部、华能集团总经理工作
部，2006 年 4 月至 2007 年 11 月任华能集团公司事务部机关财务处副处长，2007 年 11
月至 2010 年 7 月任华能集团财务综合处副处长（主持工作），2010 年 7 月至 2019 年 11
月任华能集团财务部稽核处处长。2019 年 11 月至今任永诚财产保险股份有限公司纪委书记。
公告编号：2020-004
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
聘任审计责任人充分发挥了审计责任人在公司经营管理中的作用，促进了公司的健康发展。
三、备查文件
永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议
永诚财产保险股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日
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