证券代码:873408 证券简称:天健环保 主办券商:西南证券 安徽天健环保股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2020 年 2 月 7 日,公司第二届董事会第十次会议审议了《关于提请召开公 司 2019 年年度股东大会的议案》并审议通过,决定召开本次股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 2 日 9:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 26 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的安徽中天恒律师事务所两位律师 (七)会议地点 天健环保会议室 二、会议审议事项 (一)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。(二)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。(三)审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。(四)审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。(五)审议《关于同意报出 2019 年度财务审计报告》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。(六)审议《关于同意报出 2019 年年度报告及摘要》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。 (七)审议《关于公司利润分配预案》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》。(八)审议《关于续聘会计师事务所》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。(九)审议《关于同意继续以抵押资产和关联方担保进行续贷》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。 (十)审议《关于使用闲置资金进行委托理财》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。(十一)审议《公司年度报告差错追究管理制度》议案 该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡; (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证。 (5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2020 年 3 月 2 日 8:30-9:00 (三)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道 9622 号公 司会议室内 四、其他 (一)会议联系方式:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道 9622 号 联系人:阮永华 联系电话:0551-63681222 传真:0551-63681220 (二)邮编:230601 (三)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。 (四)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 安徽天健环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 安徽天健环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议 安徽天健环保股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 10 日