永诚保险:第三届董事会第三十五次会议决议公告

2020年02月10日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-003

 证券代码:834223        证券简称:永诚保险        主办券商:光大证券
                永诚财产保险股份有限公司

            第三届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点:电话会议
3.会议召开方式:电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长许坚先生
6.会议列席人员:拟任董事李英峰先生、黄文强先生、周凝女士;拟任独立董事黄金凯先生;经营班子相关成员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定,本次会议议定事项合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 14 人,出席和授权出席董事 14 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司审计责任人提名》的议案(审议稿)
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2020-003

聘任蒋海先生为公司审计责任人,蒋海先生任职资格待监管核准后生效,届时林立清先生不再担任公司审计责任人。
上述内容详见公司于2020年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《永诚财产保险股份有限公司高级管理人员提名公告》(公告编号:2020-004)、《永诚财产保险股份有限公司高级管理人员拟变动公告》(公告编号:2020-005)。

2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2020 年与关联方开展相关业务暨关联交易》的议案(审议稿)
1.议案内容:

公司 2020 年与关联方开展相关业务暨关联交易,上述内容详见公司于 2020 年 2
月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
关联董事王非先生、迟润东先生、许坚先生、李桂祥先生、张丽丽女士、陈森如先生、金树成先生、郭枫先生对该项议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年度欺诈风险管理报告》的议案(审议稿)
1.议案内容:
公司 2019 年度欺诈风险管理报告

2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


                                                                          公告编号:2020-003

该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年度反洗钱和反恐怖融资报告》的议案(审议稿)
1.议案内容:
公司 2019 年度反洗钱和反恐怖融资报告

2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年第四季度偿付能力二代报告》的议案(审议稿)
1.议案内容:

公司 2019 年第四季度偿付能力二代报告,上述内容详见公司于 2020 年 2 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《永诚财产保险股份有限 2019 年第四季度偿付能力报告摘要》(公告编号:2020-007)。

2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该项议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议


              公告编号:2020-003

永诚财产保险股份有限公司
                  董事会
        2020 年 2 月 10 日

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