公告编号:2020-003 证券代码:834223 证券简称:永诚保险 主办券商:光大证券 永诚财产保险股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 2 月 6 日 2.会议召开地点:电话会议 3.会议召开方式:电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长许坚先生 6.会议列席人员:拟任董事李英峰先生、黄文强先生、周凝女士;拟任独立董事黄金凯先生;经营班子相关成员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定,本次会议议定事项合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 14 人,出席和授权出席董事 14 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司审计责任人提名》的议案(审议稿) 1.议案内容: 公告编号:2020-003 聘任蒋海先生为公司审计责任人,蒋海先生任职资格待监管核准后生效,届时林立清先生不再担任公司审计责任人。 上述内容详见公司于2020年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《永诚财产保险股份有限公司高级管理人员提名公告》(公告编号:2020-004)、《永诚财产保险股份有限公司高级管理人员拟变动公告》(公告编号:2020-005)。 2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该项议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2020 年与关联方开展相关业务暨关联交易》的议案(审议稿) 1.议案内容: 公司 2020 年与关联方开展相关业务暨关联交易,上述内容详见公司于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事王非先生、迟润东先生、许坚先生、李桂祥先生、张丽丽女士、陈森如先生、金树成先生、郭枫先生对该项议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年度欺诈风险管理报告》的议案(审议稿) 1.议案内容: 公司 2019 年度欺诈风险管理报告 2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2020-003 该项议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年度反洗钱和反恐怖融资报告》的议案(审议稿) 1.议案内容: 公司 2019 年度反洗钱和反恐怖融资报告 2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该项议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2019 年第四季度偿付能力二代报告》的议案(审议稿) 1.议案内容: 公司 2019 年第四季度偿付能力二代报告,上述内容详见公司于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《永诚财产保险股份有限 2019 年第四季度偿付能力报告摘要》(公告编号:2020-007)。 2.议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该项议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议 公告编号:2020-003 永诚财产保险股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 10 日